Росіянина Леоніда Тейфі затримали в особняку в Північній Кароліні 5 грудня. Ключове судове засідання у кримінальній справі призначено на 18 грудня

Леонід Тейфі. Фото: WNCN

«Це куди більше схоже на фільм, ніж на реальність», - так медіа описують трапилося в столиці Північної Кароліни місті Ролі, тихому університетському містечку, куди більше відомому науковими дослідженнями, ніж рейдами ФБР.

Коли агенти Федерального бюро розслідувань прийшли обшукувати один з найдорожчих особняків міста, що належить подружжю Тейфі, місцеві жителі не могли приховати здивування: Тейфі вели скромний і досить замкнутий спосіб життя, але з сусідами спілкувалися.

«Я бачила, як вони проїжджали повз на машині, коли я вигулювала собаку. Я помахала їм рукою, вони помахали мені у відповідь ».

***

"Я в шоці. Вони якось влаштували гаражний розпродаж. Я був там. Вони здалися дуже хорошими і скромними людьми ».

***

«Я навіть не знала, що відбувається в цьому домі. Я ніколи не бачила людей, які там жили ».

Як з'ясувалося з матеріалів справи, особняк належав колишньому заступнику гендиректора «Воєнторгу» 57-річному Леоніду Тейфі і його дружині Тетяні. Спочатку будинок був виставлений на продаж майже за 9 млн доларів, але в подальшому ціна впала до 5 млн доларів (саме стільки за нього заплатили Тейфі).

Більшість об'єктів нерухомості в цьому районі коштують близько 330 тисяч доларів. Будинок з вісьмома спальнями і каміном розташований буквально за рогом від місцевого гольф-клубу. Купівля цього особняка - один з доказів відмивання грошей.

За даними ФБР, Леонід Тейфі брав участь в отриманні відкатів за контрактами Міноборони Росії на загальну суму в 150 млн доларів, частина цих грошей була виведена в США. В цілому Тейфі і його дружина Тетяна відкрили не менше 70 американських рахунків: на свої імена або на імена підконтрольних їм компаній. Починаючи з грудня 2010 року, на них надходили кошти з Віргінських островів і Панами (геолокації, що здобули популярність як проміжний пункт у відмиванні грошей).

Як правило, такі кримінальні справи засновані на великий доказовій базі, що складається, перш за все, з фінансових документів. Це ускладнює роботу захисту, сказав в ефірі одного з місцевих телеканалів колишній агент ФБР Чак Стубер:

«Дуже цікава справа. Коли в справі є аудіо-, відео- та інші записи транзакцій, це набагато більш переконливо, ніж коли мова йде про свідчення сторін ».

Крім покупки будинку, увагу слідства залучили і інші витрати пари: Mercedes-Benz вартістю 400 тисяч доларів або покупка предметів мистецтва на суму 2,5 млн доларів. Примітно, що ABA Gallery, де купувалися твори, розташована на Юніон-сквер (в самому серці Манхеттена) і належить нью-йоркському арт-дилеру Анатолію Беккерману. Відвідування тільки за попереднім записом, повідомляється на сайті галереї.

Твори російського мистецтва (переважно авангард) Беккерман збирає з 1980-х. У числі значимих продажів: роботи Бурлюка, Маковського і Рєпіна. За інформацією «Голосу Америки» , В 2011 році колекціонера звинувачували у продажу підроблених картин. У російськомовних джерелах він описується, перш за все, як впливовий арт-дилер. У вересні 2016 року Беккерман привозив російське мистецтво, загублене в Штатах, в Москву. В інтерв'ю телеканалу «Дощ» він запропонував налагоджувати відносини між країнами через живопис.

Втім, відмивання грошей - тільки одна зі статей. В цілому Леоніду Тейфі пред'явлені звинувачення по 29 пунктам. Серед них, наприклад, порушення імміграційного законодавства. Пара живе в США останні шість років. Отримуючи імміграційну візу, Тейфі заявив, що буде працювати начальником відділення міжнародної компанії з окладом 110 тисяч доларів в рік, але це, як випливає з матеріалів справи, не відповідало дійсності.

Але і це ще не все. 57-річному Тейфі пред'явлено цілком шекспірівський звинувачення в спробі вбивства потенційного коханця своєї 41-річної дружини. за даними слідства, разом зі своїм другом він намагався дати хабар в розмірі 25 тисяч доларів агенту нацбезпеки за те, щоб він порушив справу про депортацію потенційного коханця. Коханцем (таким, що відбувся або можливим) був син Олесі Тимофєєвої, яка разом з чоловіком Олексієм працювала на структури Тейфі, пов'язані з відмиванням грошей. За цим звинуваченням проходить і дружина Тейфі - Тетяна.

Всім фігурантам справи після відбуття терміну загрожує депортація. Втім, з огляду на відсутність кримінальної історії в'язниця, можливо, буде обрана з не самими суворими умовами. Одна з тих, куди відправляють засуджених за ненасильницькі злочини білих комірців. Таким укладеним надають величезний вибір освітніх хобі і дають на вибір меню, що включає кошерні позиції. В одній з таких в'язниць, як передбачається, буде відбувати покарання колишній адвокат Трампа Майкл Коен. Втім, чи пов'язано нинішнє розслідування ФБР з розслідуванням втручання Росії в американську політику, поки невідомо.

як писала «Нова газета» , Агенти ФБР «налякали ордером на обшук гувернанток, садівників та іншу прислугу» в «розкішному особняку» Тейфі.

Сумарний термін Тейфі за всіма пунктами звинувачення може досягти 20 років.

Додати BFM.ru в ваші джерела новин?