Останнім часом у вітчизняних ЗМІ неодноразово згадувалося про те, що Національне агентство з боротьби зі злочинністю Великобританії (NCA) перевіряють джерело походження багатства у громадянина іноземної держави. Як стало відомо днями, мова йде про дружину екс-глави Міжнародного банку Азербайджану Джахангира Гаджиєва - завмираючи Гаджиєва.

Як раніше повідомив Minval.az з посиланням на «Російська служба Бі-бі-сі», Гаджиєва вела розкішний спосіб життя, витративши в одному тільки універмазі Harrods близько 16 млн фунтів, а також придбала нерухомості більш ніж на 20 млн фунтів. При цьому згадується про те, що у неї було 35 банківських карт, виданих міжбанку Азербайджану.

«Бі-бі-сі» також нагадує, що в 2016 році Джахангир Гаджієв був засуджений на 15 років ув'язнення, після того як був визнаний винним в шахрайстві, в результаті якого з рахунків банку зникли десятки мільйонів доларів. Суд також призначив йому штраф у розмірі майже 40 мільйонів доларів.

Чи можливо вивести з країни десятки мільйонів, до того ж в іноземній валюті? З цим питанням співробітник Minval.az звернувся до експерта в області банківського сектора, директора юридичної фірми «Акрам Гасанов і партнери», члену Колегії адвокатів Азербайджану Акрам Гасанову.

Як каже експерт, існують різні форми вивезення грошей із країни за кордон. При цьому він не виключає того факту, що екс-глава МБА обходив процедуру перевірки в аеропорту, коли він вилітав за кордон.

«На жаль, для нашої країни є звичайною справою, коли VIP-персони не оглядали в аеропортах. Це є порушенням закону. Але тим не менше, їх не перевіряють. Цілком ймовірно, що дружина Гаджиєва, виїжджаючи за кордон, теж не проходила належної перевірки. Так що, не виключено, що гроші були вивезені подібним способом.

Крім того, гроші могли бути вивезені з Азербайджану контрабандним шляхом. З іншого боку, існує і працює поза «традиційної» банківської системи альтернативна система переказу грошових коштів - так звана система «Хавала». Або ж Гаджиєва вдавалося вивозити гроші за допомогою банківських карт - це найпростіший спосіб », - пояснив експерт. Крім цього, Гасанов нагадав, що Дж.Гаджіева «кришував» свого часу колишній глава скасованого нині Міністерства національної безпеки Ельдар Махмудов.

При цьому експерт сумнівається, що азербайджанським владі вдасться повернути в казну вивезені Гаджиєва в Великобританію гроші.

«Майно З.Гаджіевой буде конфісковано на користь Великобританії, а не Азербайджану. Тут мова може йти лише про повернення малої частини цих грошей, хоча шанси вкрай малі. Ймовірно, гроші були переведені на офшорні рахунки, а виявити їх власників буде складно. Або ж вони були переведені на рахунки близьких родичів. Так що, державі буде дуже складно повернути ці гроші. Якщо в Азербайджані буде винесено судове рішення на цей рахунок, то воно може бути не визнана британським судом. Нам потрібно подати позов до судових органів Великобританії, і привести вагомі аргументи, докази », - підкреслив наш співрозмовник.

Нагадаємо, що на слуханнях в Лондоні адвокати Гаджиєва назвали звинувачення несправедливими. Вони заявили, що сам факт запиту з боку NCA не означає, що вона або її чоловік здійснили будь-який злочин.

У свою чергу, юристи NCA стверджували, що витрати Гаджиєва значно перевищують заробіток Джахангира Гаджиєва в Міжнародному банку Азербайджану.

Якщо вони не зможуть довести законне походження капіталу, Національне агентство по боротьбі зі злочинністю може звернутися до Високого суду з клопотанням про конфіскацію майна.

Бахтіяр Сафаров

Minval.az