1. Перевірка за допомогою пошукових систем yandex і google
2. Перевірка контрагента за номером телефону
3. Перевірка поштової скриньки контрагента
4. Перевірка сайту контрагента
5. Перевірка контрагента за допомогою державних сервісів
6. Перевірка на спеціалізованих сайтах вантажоперевезень
7. Перевірка при оформленні заявки
8. Перевірка при перевезенні
9. Перевірка при розвантаженні

Сьогодні в сфері вантажоперевезень шахрайство і відвертий обман стали частим явищем. Та й неплатоспроможні клієнти, які затримують платежі, можуть представляти великі неприємності і незручності. Прочитавши нашу інструкцію до кінця, ви зможете вберегти себе від втрати грошей, вантажу і проблем в майбутньому.

Дана інструкція підійде не тільки для перевірки контрагентів в сфері логістики і вантажоперевезень, але і в інших сферах торгівлі та надання послуг. І неважливо юридична або фізична особа нам потрібно буде перевірити.

Перевіряти контрагентів ми рекомендуємо двома способами:

• 1. В інтернет
• 2. В натурі

Почніть перевірку з першого варіанту. На сьогоднішній день для пошуку потрібної нас інформації в інтернеті про контрагента або людині, представлено багато інструментів. Це державні сервіси, сайти з відгуками, форуми, спеціалізовані проекти і біржі з вантажоперевезень.

Перевірка за допомогою пошукових систем yandex і google

Наприклад, ми збираємося працювати з ТОВ «Мої копита» або з ІП ​​«Іванов Іван Іванович», або просто з фізичною особою Петровим Петром Петровичем. Заходимо на головну сторінку Яндекса або Гугла і в рядок пошуку пишемо по черзі запити на кшталт наведених нижче:

«ТОВ Мої копита шахраї»;

«ТОВ Мої копита кидали»;

«ТОВ Мої копита не платять»;

«ТОВ Мої копита відгуки»;

«ТОВ Мої копита шахраї ІПН 1234567890112».

Так як, назви компаній можуть збігатися аж до букв і регістра написання, то буде правильно писати ІПН фірми. Якщо ви знайшли по цій фірмі відгуки в інтернеті, переконайтеся, що дані відгуки належать саме цій компанії. Звіряйте ІПН і ОГРН, вони у кожної фірми індивідуальні, а ось назви фірм можуть бути ідентичними. П.І.Б. у ІП або фізичної особи, можуть так само збігатися з їх прізвищем. Тому проводимо ті ж маніпуляції і з пошуком інформації про ІП, тільки у ІП індивідуальний номер називається ІН. Ну а фізична особа можна перевірити за номером, серії паспорта або ІПН, якщо звичайно ці дані у вас будуть. Завжди перевіряйте в обох пошукових системах.

У чому розлучення? Більшість шахраїв намагаються відкривати або купувати фірми одноденки з відомими іменами компаній, які на слуху і мають дуже хорошу репутацію.

Як перевірити? Завжди звіряйте реквізити компаній, як і писали раніше, фірми можуть мати однакові назви, але ось ІПН, ОГРН і розрахункові рахунки різні.

Перевірка контрагента за номером телефону

Після того як, провели перевірку за назвою або по П.І.Б., не зайвим буде пошукати інформацію за номером телефону, через який зв'язувалися з вами потенційні продавці, перевізники, власники вантажів і т.д. Процедура ідентична, в яндекс і гугл пишемо номер телефону і дивимося, що нам видадуть пошуковики. Тут є нюанси, зараз дуже розвинені віртуальні номери, які переходять від однієї компанії до іншої і буває досить часто таке, що нормальна працююча фірма набуває такий номер, не підозрюючи, що в інтернеті вже написані погані відгуки на цей номер. Тут буде не зайвим переконатися в тому, що даний номер належить саме тій фірмі, коли був залишений поганий відгук.

У чому розлучення? Зараз без проблем можна купити будь-який віртуальний номер з прямим міським номером будь-якого регіону, це стосується і стільникового телефону.

Як перевірити? Завжди перевіряйте номера телефонів в пошуку. Якщо ви бачите, що номер, який ви «пробиваєте» знаходиться наприклад в яндекс.адресах, зазначений де-небудь на форумах або на багатьох сторінках різних сайтів, то це певний плюс вашому контрагенту. Якщо пошук вам нічого не видав, варто задуматися і перевіряти контрагента ретельно уже по інших методів.

Перевірка поштової скриньки контрагента

Перевіряємо поштову скриньку, з якого пише ваш потенційний контрагент. Просто копіюємо ім'я e-mail-а і вставляємо в пошук Яндекса і Гугла.

У чому розлучення? Шахраї можуть завести e-mail, який схожий наприклад, з e-mail-ом відомої компанії або відомої людини, замінивши наприклад одну букву або поставити риску.

Як перевірити? Завжди перевіряйте назву пошти в пошукових системах. Приблизний запит:

• «[email protected] шахрай»;
• «[email protected] кидала і т.д.

Знайте, що є поштові скриньки, які заведені на безкоштовних поштовиків і є e-mail на своєму домені. Безкоштовні поштовики, такі як, @ yandex.ru, @ gmail.com, mail.ru, bk.ru і т.д. Якщо ж поштову скриньку заведений на своєму домені, то слово після @ і буде назва домену, наприклад, @ mysite.ru. Буде зовсім не зайвим, якщо ви візьмете слово після собаки, скопіювали його і вставите в рядок браузера, таким чином, ви зможете подивитися сайт, працює він хоча б чи ні. Як перевірити сайт читайте нижче.

Перевірка сайту контрагента

Перевірте дату реєстрації домену:

www.whois-service.ru

Просто вбиваємо в сторінку пошуку назву домену і дивимося дату реєстрації та кому належить домен, юр.особою або фізичній. Якщо домен буде зареєстрований на компанію, то повинна бути напис типу, LLC Roga I Kopyta. Якщо на фізичну особу, то має бути П.І.Б., а може бути напис Private Persone, це говорить про те, що домен зареєстрований на физ.лицо і він умисне приховав свої дані. Але, це не говорить про те, що це шахрай, просто деякі не люблять афішувати свої дані. Знову ж таки, якщо людина веде чесний і білий бізнес приховувати йому нічого.

Перевірте історію зміни сайту

http://archive.org

Даний сайт записує всю історію відбувається з доменом, тобто можна подивитися, як виглядав сайт на даному домені місяць, рік, 10 років тому.

Перевірка контрагента за допомогою державних сервісів

1. Сайт Податкової Федеральної Служби

* На даному сайті ви можете запросити виписку з ЕГРЮЛ / ЕГРІП про конкретний юридичну особу або індивідуального підприємця в формі електронного документа в форматі PDF. Зробивши такий запит, ви переконаєтеся, що ваш контрагент має реєстрацію в державному реєстрі та реально існує. Отримавши таку виписку, подивіться, дату реєстрації юр.лица, П.І.Б. директора, чи змінювалися засновники або директор у даного юр.лица, змінювався чи юридичну адресу і т.д. Дана виписка насправді може багато розповісти про компанію або ВП.

https://egrul.nalog.ru/

* Якщо ви перевіряєте юридична особа, переконайтеся, що в складі виконавчих органів контрагента немає дискваліфікованих осіб. Дана процедура перевірки підходить тільки для перевірки юр.лиц, перевірити індивідуального підприємця на дискваліфікацію не вийде.

https://service.nalog.ru/disqualified.do

* Перевірте відомості про контрагента (юр.особи), зв'язок з якими за вказаною ними адресою (місцезнаходженням), внесеного в ЕГРЮЛ, відсутня

https://service.nalog.ru/baddr.do

* Переконайтеся в тому, що ваш потенційний партнер не має заборгованостей по податках і здає податкову звітність. Якщо юридична особа не платить податки і не здає звітність більше року, то в сервісі ФНС буде відповідний запис.

https://service.nalog.ru/zd.do

Якщо ви перевірили контрагента за всіма критеріями на сайті податкової і переконалися, що юридична особа або індивідуальний підприємець існує, веде комерційну діяльність по теперішній час, не має боргів і здає звітність. Переходимо до наступної перевірки на іншому ресурсі.

2. Сайт Вісник Державний Реєстрації

Переконайтеся про наявність записів про юридичну особу, опубліковані в журналі "Вісник державної реєстрації"

www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr

www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83

3. Сайт Електронне правосуддя

Перевірте контрагента в картотеці арбітражних справ. При пошуку введіть ІПН або свідоцтво про Державну юридичної особи або індивідуального підприємця, якщо пошук нічого не видав, введіть назву юр.лица або ВП.

http://kad.arbitr.ru/

4. Сайт Державної автоматизованої системи РФ «Правосуддя»

За допомогою даного сайту можна отримати інформацію про юридичну особу або підприємця, пов'язану з розглядом знаходяться в судах справ і прийнятих за ними судовим актам.

www.sudrf.ru

5. Сайт Федеральної служби судових приставів

* Переконайтеся, що юридична особа, засновник, директор, індивідуальний підприємець або інша фізична особа не мають виконавчих проваджень

https://fssprus.ru/iss/ip/

* Переконайтеся, що ваш потенційний контрагент не знаходяться в розшуку за підозрою в скоєнні злочинів. Можна перевірити директора, засновників, індивідуального підприємця або приватна особа

https://fssprus.ru/iss/suspect_info/

6. Сайт Головного управління з питань міграції МВС Росії

Переконайтеся в дійсності виданого паспорта громадянина. При запиті, якщо паспорт не значився серед недійсних, то сервіс видасть вам така відповідь: по вашому запиту про дійсність паспорта РФ 1111 № 111111 отримана відповідь, даний паспорт «Серед недійсних не значиться».

https://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000

7. Портал державних послуг

Даний сервіс дозволяє отримати зацікавленим особам дані про річної бухгалтерської (фінансової) звітності

https://beta.gosuslugi.ru/16048/1/info

Перевірка на спеціалізованих сайтах вантажоперевезень

сайт ati.su

Якщо ваш потенційний партнер зареєстрований на сайті АТІ, то в першу чергу дізнаємося його id і вводимо його на сайті. Якщо такий id існує в системі, то ви потрапите в картку перевізника, власника вантажу, експедитора і т.д.

1. В першу чергу потрібно звірити номери телефонів, з яких вам телефонують і які відображаються в картці фірми.

У чому розлучення? У більшості випадків шахраї телефонують з номерів, які не вказані в картці компанії, посилаючись на те, що на номері, який вказаний в АТІ, закінчилися гроші.

Як перевірити? Просто зателефонуйте на номер або номери телефонів вказані в картки фірми і переконайтеся в достовірності слів того, хто телефонував.

2. Переконайтеся, що місто, регіон реєстрації фірми і реєстрації телефону збігаються. У вас повинно викликати підозру, якщо компанія територіально знаходиться в Єкатеринбурзі, а всі номери телефонів, наприклад Московські.

У чому розлучення? Дуже часто шахраї бувають з інших міст і регіонів, тому у них часто не буває можливості придбати сім-карти саме того регіону в якому знаходиться компанія.

Як перевірити?

Є сервіс http://eduscan.net/help/phone

3. Переконайтеся, що адреса електронної пошти, з якої ведеться з вами листування, зазначений в Картці фірми. Всі заявки та документи відправляйте тільки на адресу електронної пошти в Картці фірми на АТІ.

4. Гранично уважно вивчіть картку компанії (паспорт) в АТІ. Подивіться дату реєстрації фірми і юридичної особи. Перевірте наявність зелених зірок, так звані бали за ведення господарської діяльності. Подивіться в картці історію змін, якщо ви бачите, що в картці була масово змінена вся контактна інформація протягом останнього місяця, має бути аккаунт зламали і краще буде відмовитися від співпраці.

Перевірте графік активності в Паспорті, показники повинні бути рівномірними, якщо ви помітили різкі скачки, то є привід задуматися, чому компанія стала активна тільки в останні дні. Читайте відгуки та рекомендації від інших учасників. Учасників, які залишають відгуки, так само варто перевірити, може надати так, що це новостворені компанії залишають відгуки.

Зателефонуйте і уточніть інформацію про роботу з даними контрагентом. Подивіться інформацію про недобросовісних контрагентів на форумі АТІ. Завжди звіряйте, ІПН і ОГРН в Картці фірми і в статутних документах. Якщо користувач оплачує послуги АТІ зі свого р / с, то ати автоматом додає його реквізити в картку.

Перевірка при оформленні заявки

Перед тим як, підписати або почати робити заявку, вимагайте у перевізника дані на водія, паспорт, водійське посвідчення, ПТС і СТС. Перевірте актуальність даних на сайті ГИБДД. Обов'язково звірте:

• регіон реєстрації автомобіля і водія;
• фотографію в посвідченні водія і паспорті;
• підписи в паспорті і документах;
• реквізити фірми або ІП, ІПН, ОГРН на друку повинні збігатися.

Підсумок: що стосується перевірки контрагентів за допомогою різних інструментів в інтернеті, завжди намагайтеся зібрати якомога більше інформації про контрагента, сайт, e-mail, телефон, скани документів, паспортні дані і т.д. Знайте, що шахраї ніколи вам не нададуть всю інформацію і будуть всіляко уникати зайвих питань.

• Другий етап перевірки

Перевірка при перевезенні

Перед завантаженням обов'язково поспілкуйтеся з водієм. Перевірте паспорт, права та інші дані, які були вказані в заявці. Переконайтеся в тому, що водій знає адресу вивантаження. Попередьте водія, що всі відхилення від зазначеного маршруту, повинні узгоджуватися з вами і ні з ким крім вас. Тримайте зв'язок протягом усього шляху з водієм. Сумлінні диспетчери, експедитори та власники завжди дають контакти водія для прямого спілкування.

Перевірка при розвантаженні

Прослідкуйте, щоб при розвантаженні вантажоодержувач поставив печатку і підпис про отримання вантажу. Якщо одержувач без печатки, вимагайте довіреність на отримання і обов'язково звірте паспортні дані. Пам'ятайте, ви можете не віддавати вантаж одержувачу до оплати, це регламентується ГК РФ. У разі ознак обману вимагайте оплату до вивантаження і посилайтеся на Цивільний кодекс РФ ст. 790 п.4.

Дотримуючись пункти даної інструкції, ви напевно зможете зберегти свій вантаж від крадіжки.

п.4

Теги: перевірка контрагента , крадіжка вантажу , інструкція