Перевірка контрагента на наявність арбітражних справ, ініційованих в його відношенні і ініційованих ним самим, входить до переліку рекомендованих податковою інспекцією перевірок на благонадійність і належну обачність. Як виконати таку перевірку, і чим її доповнити, розповімо в цій статті.
Вищий арбітражний суд. картотека справ
Правосуддя в сфері підприємницької діяльності відправляє Арбітражний суд. Отже, всі позови, про стягнення заборгованості однієї компанії перед іншою, або про визнання тієї чи іншої компанії банкрутом, веде саме він.
Одним із завдань, яку покликаний вирішувати Арбітражний суд є збір і аналіз інформації про справи економічної спрямованості. Частиною цієї інформації інстанція ділиться з підприємцями. Для того, щоб вони могли правильно оцінювати свої ризики у взаємодії з тим чи іншим підприємством-контрагентом.
Пошук арбітражних справ
Судові та арбітражні справи, в яких бере участь ваш контрагент - і як відповідач, і як позивач - можна відшукати у відкритому доступі на сайті Вищого Арбітражного суду РФ за адресою http://kad.arbitr.ru/. Крім як перевірити контрагента на арбітраж, можна виконати «родинні» перевірки:
- Запросити інформацію по контрагенту на сайті прокуратури. Це дозволить встановити не збирається цей орган перевірити вашого партнера в цьому році (не внесений він в щорічний план перевірок).
- Дізнатися про відкриті стосовно юридичної особи виконавчих проваджень на сайті ФССП.
Статистику по арбітражним справах контрагента також розкриє бізнес-довідка про компанію. У складі консолідованого звіту ви отримаєте всю необхідну інформацію про те, в яких справах контрагент відзначений як позивач, в яких як відповідач, які домагання сторін, і на якому етапі знаходиться розгляд справи.
Множинні арбітражі контрагента в якості позивача також є негативним тригером при перевірці. Так як свідчать про неефективне управління дебіторською заборгованістю, можливі проблеми при розрахунках з іншими контрагентами (частина активів компанії «заморожено» в позовах).
Перевірити компанію з арбітражу та отримати бізнес-довідку ви можете в UNIRATE24.
Приділивши належну увагу перевірці контрагента по картотеці справ арбітражного суду перед укладенням контракту, ви мінімізуєте ризики формування проблемної дебіторської заборгованості, неотримання коштів і недотримання контрагентом досягнутих домовленостей.
